嘉義 洗錢
「嘉義 洗錢」熱門搜尋資訊
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【全文】10億緩起訴金創史上最高紀錄陳盈助博弈王國揭祕
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有博弈教父之稱的陳盈助,年初遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台,近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪,決定給予緩起訴處分, ...
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【財富傳承】台商洗錢80億!逾2億現金塞爆客廳
http://www.hwgroup.com.tw
嘉義市一對吳姓台商夫妻近年來經商有成,卻被抓到私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,光是帳本上收取、支付的金額就高達80餘億元。嘉義地檢署昨(19)日發動搜索,結果在吳 ...
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嘉義3名博弈金主繳回1億涉賭博、洗錢判緩刑2年確定
https://udn.com
嘉義地區聞人蕭世耀被控涉經營博弈網站,繳回犯罪所得2000萬,被依圖利聚眾賭博罪判6月、洗錢罪判4月徒刑,緩刑2年,條件為繳公庫300萬,全案確定。
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嘉義富商經營博弈洗錢獲利37億繳回逾1.5億元獲判緩刑
https://www.chinatimes.com
嘉義富商蕭世耀、賴朝興被控經營博弈網站、兩岸地下匯兌,非法獲利37億餘元,全案61名被告共繳交公庫1.5億餘元,蕭男、賴男各繳交2300萬元、7500萬 ...
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線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑
https://news.ltn.com.tw
線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人,被控涉及違反洗錢防制、賭博罪,全案經嘉義地院審理,全案61位被告皆認罪,並繳回犯罪所得1 ...